Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 maja 2024 r.
25.04.2024
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 0000292032 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2,w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któreodbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 A,piętro 13, sala 13.07 (sala Earth).
Porządek obrad Zgromadzenia:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał. - Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony
31 grudnia 2023 roku. - Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku - Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok
zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2023 roku. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia
2023 roku. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia
części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. - Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
w celu ich umorzenia. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2023. - Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Więcej informacji znajduje się wraz załącznikami znajduje się w strefie Walne Zgromadzienia.
